AG亚游集团:關於召開2014年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼:300287 證券簡稱:AG亚游集团 公告編號:2014-036
北京AG亚游集团科技股份有限公司
關於召開2014年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經北京AG亚游集团科技股份有限公
司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十三次會議審議通過,決定召開2014
年第二次臨時股東大會。為方便廣大股東參與股東大會投票,本次股東大會特增
加網絡投票方式,即召開方式為:現場投票及網絡投票相結合的方式。現就有關
會議事項通知如下:
一、召開會議的基本情況:
1、會議時間:2014年6月24日(星期二)上午9:30
2、會議地點:北京市海澱區塔院誌新村2號AG亚游集团大廈9層會議室
3、會議期限:半天
4、會議召開方式:本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表
決方式。公司將通過深圳證券交易所交易係統和深圳證券交易所互聯網投票係統
向公司股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述係統
行使表決權。公司股東隻能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一
股份通過現場和網絡投票係統重複進行表決的,以第一次投票結果為準。
5、會議召集人:公司董事會
6、股權登記日:2014年6月19日(星期四)
7、網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2014
年6月24日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通過深圳證券交易所互聯網係
統投票的具體時間為2014年6月23日15:00至2014年6月24日15:00的任意時間。
二、會議審議事項:
1、《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》
三、會議出席對象:
1、截至2014年6月19日(星期四)下午交易結束後,在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東;因故不能出席會議的股東可授權
代理人出席,該代理人不必持有本公司股份;
2、公司董事、監事和高級管理人員;
3、本公司聘請的律師;
4、其他本公司邀請的人員。
四、出席會議登記辦法:
1、登記時間:6月23日(星期一)
上午9:00—11:30
下午13:00—17:00
2、登記地點:北京AG亚游集团科技股份有限公司證券事務部
3、登記辦法:
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續;
(2)法人股東憑營業執照複印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權
委托書和出席人身份證原件辦理登記手續;
(3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續;
(4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(須在2014年6
月23日下午17點前送達或傳真至公司),不接受電話登記。
五、聯係方式:
1、聯係人:董事會秘書 許莉 女士
證券事務代表 陳琦 先生
2、聯係電話:010-62053775 010-62058123
3、傳真:010-60958100
4、Email: phls@hitomi-hayami.com
5、地址:北京市海澱區塔院誌新村2號AG亚游集团大廈10層
6、郵編:100191
六、其他事項:
股東及委托代理人出席會議的交通費、食宿費自理。
附件一:《公司2014年第二次臨時股東大會授權委托書》
附件二:《公司2014年第二次臨時股東大會參會人員回執表》
附件三:《公司2014年第二次臨時股東大會網絡投票操作流程》
特此公告。
北京AG亚游集团科技股份有限公司
董事會
二零一四年五月二十日
附件一:
授權委托書
茲全權委托_____________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京飛利
信科技股份有限公司2014年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。如委托人
未對表決權做明確具體的指示,則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
委托人對會議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√”):


議案名稱
表決意見
同意 反對 棄權
1
《關於使用部分超募資金永久性補充流動資
金的議案》
附注: 請在對議案投票選擇時打“√”,“讚成”、“反對”、“棄權”三個選擇項下
都不打“√”視為棄權,同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。
委托股東姓名及簽章: 身份證或營業執照號碼:
委托股東持有股數: 委托股東股票賬號:
受托人簽名: 受托人身份證號碼:
委托日期: 委托有效期:
注1:授權委托書剪報或重新打印均有效。
注2:法人股東委托人,應攜帶營業執照複印件(加蓋公章)、單位持股憑證、
法人授權委托書和出席人身份證原件參與股東大會
附件二:
北京AG亚游集团科技股份有限公司股東大會
參會人員回執表
股東單位
(蓋章)
法定代表人通訊地址
聯係人 聯係電話傳真
出席會議人員職務 電話
是否要求發言
是 發言
題目內容

說明:此表請參會股東認真填寫並簽章後,於2014 年6 月23 日(星期一)下午
17 點前傳真至我公司證券事務部(本回執表代替登記)。傳真電話:010-60958100。
如有疑問,請與我公司證券事務部聯係。
聯係電話:010-62058123
附件三:
網絡投票的操作流程
在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平台,股東可以通過深圳證
券交易所交易係統投票和互聯網投票,投票程序如下:
一、采用交易係統投票的投票程序:
(一)本次股東大會通過交易係統進行網絡投票的時間為2014 年6 月24 日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操
作。
(二)股東投票代碼:365287;投票簡稱:AG亚游集团投票。
(三)股東投票的具體程序:
1、買賣方向為買入投票;
2、在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號,以1.00 元代表第1
個需要表決的議案事項。
序號 股東大會議案 對應的申報價格
1 《關於使用部分超募資金永久性補充流動
資金的議案》
1.00 元
3、在“委托股數”項下填報表決意見:1 股代表同意,2 股代表反對,3 股
代表棄權;
4、對同一議案的投票隻能申報一次,不能撤單;
5、不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易係統作自動撤單處理。
二、采用互聯網投票的投票程序:
1、股東獲取身份認證的具體流程,按照《深圳證券交易所投資者網絡服務
身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行
身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址https://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服
務專區注冊,填寫相關信息並設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30
前發出後,當日下午13:00 即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30 後發出後,
次日方可使用。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機
構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址
https://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票係統進行投票。